05.08.2015: SCHEME // Aproape un MILIARD de ruble, DISPĂRUTE din Transnistria

Câteva dintre cele mai cunoscute companii din regiunea transnistreană sunt bănuite că ar fi scos din Transnistria aproape un miliard de ruble transnistrene, prin intermediul companiilor off-shore.

Presa transnistreană scrie că ar fi vorba despre companii precum „Sheriff”, „Kvint” și „Tirotex”, care, potrivit așa-zisei bănci centrale transnistrene, anul trecut au achitat impozite cu câteva sute de milioane de ruble mai puțin decât în 2013.

Șefa departamentului de monitorizare financiară al așa-zisei bănci centrale, Aliona Șulga, a dezvăluit că acești bani au fost scoși din Transnistria prin intermediul unor companii off-hore și al băncii „Agroprombank”. Din 2012 și până în prezent, prin această schemă, din stânga Nistrului ar fi ieșit 900 de milioane de ruble.

Șulga afirmă că în acest scop sunt utilizate în special off-shore-urile din Belize și Insulele Virgine Britanice.

Pe mai multe dintre aceste cazuri au fost pornite dosare penale.

 

Sursa: http://ziarulnational.md/aproape-un-miliard-de-ruble-scoase-prin-firme-off-shore-din/